Indagine su fondazione del litorale: 1,2 milioni sottratti, acquisito un immobile a Roma

Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Nettuno e avviate nel 2024, hanno ricostruito movimenti di denaro che avrebbero comportato la sottrazione complessiva di 1,2 milioni di euro dalla 94enne e dalla fondazione da lei costituita, realtà attiva da quasi quarant’anni con progetti culturali per i giovani sul litorale.

Dai controlli sui flussi bancari è emerso che dalla disponibilità personale dell’anziana sarebbero stati trasferiti 742.574,32 euro verso conti di collaboratori domestici, consulenti finanziari e familiari di questi, tramite operazioni volte a mascherarne l’origine.

Le verifiche hanno riguardato anche le risorse della Fondazione: secondo gli accertamenti, l’amministratore dell’ente — descritto come un professionista romano — avrebbe, a partire dal 2019, drenato risorse senza rispettare le finalità dell’atto costitutivo, avvalendosi della collaborazione della garante per ostacolare l’identificazione della provenienza dei fondi. Dalle casse dell’ente risultano uscite per 532.698,89 euro a favore di terzi.

Parte delle somme, rilevano gli investigatori, sarebbe stata reimpiegata in attività economiche e imprenditoriali, fra cui l’acquisto di un immobile commerciale nel Comune di Roma del valore di 216 mila euro, oltre a essere destinata a spese personali del rappresentante legale.

Al termine degli accertamenti sono state segnalate alla magistratura quattro persone. Le contestazioni ipotizzate dagli inquirenti comprendono riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita e circonvenzione di persone incapaci.

In esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati finanziari, la Guardia di Finanza ha sottoposto a vincolo cautelare beni e disponibilità finanziarie per un valore complessivo pari a 375.231,00 euro.