Phishing a una holding immobiliare a Roma: sottratti oltre 387mila euro con false comunicazioni email
Due persone denunciate: un 54enne di Sant'Antimo e una 52enne romana; circa 100mila euro sono stati sequestrati cautelativamente
Una holding operante nel settore immobiliare è stata vittima di una maxitruffa informatica che ha portato alla sottrazione di oltre 387mila euro tramite il metodo noto come "business email compromise". Nell'operazione risultano indagate due persone: un uomo di 54 anni originario di Sant'Antimo (provincia di Napoli) e una donna di 52 anni, di Roma.
L'indagine è partita dalla denuncia presentata dal legale rappresentante della società. Secondo gli accertamenti, gli indagati si sono inseriti nelle comunicazioni tra la holding e una società di intermediazione immobiliare con cui la vittima intratteneva rapporti professionali. Avrebbero utilizzato domini email alterati e fatture contraffatte per indurre l'amministrazione aziendale ad autorizzare due bonifici verso nuovi codici Iban fraudolenti, per un importo complessivo vicino ai 400mila euro.
L'allarme è stato lanciato dalla tempestiva segnalazione degli istituti di credito. Nonostante parte del denaro fosse stata frazionata e trasferita su conti secondari tramite bonifici istantanei e prelievi, i militari hanno disposto il blocco cautelativo dei conti riceventi e il sequestro preventivo d'urgenza di circa 100mila euro.
Al termine degli accertamenti i due, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati alla magistratura perché indiziati di frode informatica e di riciclaggio. È stata inoltre avanzata richiesta di sequestro preventivo di eventuali beni in loro possesso fino al raggiungimento dell'equivalente della somma sottratta. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione Roma Piazza Bologna.