Indagine a Bologna sul trasferimento hawala: denunciato un 'spallone' per riciclaggio

La Guardia di Finanza di Bologna ha denunciato un cittadino di origine gambiana, residente a Roma, per riciclaggio e per l'abusiva prestazione di servizi di pagamento. L'azione rientra nell'operazione denominata "Money Mule", coordinata dalla procura della Repubblica di Roma.

Secondo gli accertamenti, nel corso di due anni sarebbero transitati, tramite il circuito ricostruito dagli investigatori, complessivamente circa 500.000 euro. L'indagine è partita da una analisi di rischio sui passeggeri in transito all'aeroporto Marconi di Bologna, che ha evidenziato anomalie tra il profilo reddituale e il patrimonio dell'interessato.

In un fermo avvenuto nell'ottobre 2025 erano stati sequestrati, con provvedimento amministrativo, circa 42.000 euro in contanti nascosti nei doppi fondi del bagaglio. In quella circostanza l'uomo era stato già denunciato per evasione fiscale (omessa dichiarazione).

Gli approfondimenti hanno ricostruito il ruolo dell'indagato come "spallone", ossia trasportatore di denaro verso la madrepatria per conto di centinaia di connazionali. Per l'invio dei fondi all'estero sarebbe stato utilizzato il cosiddetto sistema hawala, un circuito informale basato sulla fiducia e privo di tracciabilità.

Al termine dell'attività investigativa la Guardia di Finanza ha richiesto il sequestro di circa 244.000 euro, somma ritenuta corrispondente al profitto stimato dell'attività illecita. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità dell'indagato potrà essere definitivamente accertata solo con una sentenza irrevocabile di condanna.